公告日期：2024-04-19

证券代码：872511 证券简称：智林信息 主办券商：山西证券
智林信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872511 智林信息 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>》议案

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《智林信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》议案

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》议案

根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<公司预计 2024 年日常性关联交易>》

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈玉、张起贵、刘彦隆、山西信利达项目管理有限公司、山西贝盛鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（五）审议《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》议案
具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于<公司续聘 2023 年度会计师事务所>》议案

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司续聘 2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于<公司 2023 年度审计报告>》议案

公司根据实际经营情况编制了 2023 年度财务报表，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于<公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告>》议案
根据公司 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划，编制了《公司
2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》。
（九）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>……
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