公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-019

证券代码：872511 证券简称：智林信息 主办券商：山西证券
智林信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈玉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《智林信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》《公司总经理工作制度》等相关制度，公司总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司预计 2025 年日常性关联交易>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>》议案
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2024 年度财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告>》议案
1.议案内……
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