公告日期：2025-05-23

证券代码：872511 证券简称：智林信息 主办券商：山西证券
智林信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

太原市龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 10 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈玉
6.召开情况合法合规性说明：

智林信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数35,177,858 股，占公司有表决权股份总数的 62.6930%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马根因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《智林信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,177,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,177,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,177,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司预计 2025 年日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《智林信息技术股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,177,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2024 年度财务报表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。