公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-011

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董华林

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2023 年7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2023-011

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银 行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2023-012)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊 2、董彩云
回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2023 年7 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银 行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2023-012)
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、董芳、董彩云回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关联方为公司提供无息借款的议案》
1.议案内容：

一、本次交易概述及目的

根据公司业务规模扩大和经营发展需要，为促进公司业务的进一步发展， 满足公司生产经营及业务发展的资金要求，保持充沛现金流，公司股东董华林、 董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关联方（下称“实际贷款人”） 自愿 向公司提供免收利息的借款，无其他任何额外费用，亦无需本公司向实际贷款 人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该笔借款将用于主业持续稳定经 营。

二、本次交易基本情况

1、交易主体：

公告编号：2023-011

借款方：湖北华兴机械科技股份有限公司

出借方：公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关联
方（下称“实际贷款人”）

2、借款金额：借款总额为人民币伍佰万元（RMB5,000,000.00）。在借款额 内，本公司可根据生产经营实际需要分次提款、循环使用。

3、借款期限：还款期限由借贷双方在提款时协商确定。

4、借款用途：用于主业持续稳定经营。

5、利息和费用：借款利息为零，若本公司申请续期的，则续展期间的利息 同样不予计取。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全部董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2023年 7 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.c……
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