公告日期：2023-08-25

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872512 华兴科技 2023 年 9 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
（二）审议《2023 年半年度权益分派方案议案》

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议《关于授权董事会全权办理 2023 年半年度权益分派相关事宜议案》
提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事
宜。包括但不限于：

（1）权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）权益分派工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）与权益分派相关的其他一切事宜。

（7)本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。（四）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会各位董事任期已临近届满，根据《公司法》、《公司 章程》 等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名董华林、汪喻珍、王 磊、董芳、董彩云为公司第三届董事会代表董事，任职期限三年，自 2023 年 第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事提名经 2023 年第二次临 时股东大会审议通过前，公司第二届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等 相关规定继续履行职责。

相关内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监 事换届公告》(公告编号:2023-022)。

上述提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会各位监事任期已临近届满，根据《公司法》、《公司 章程》 等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名申荣慧、欧承君为公司 第三届监事会代表监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述监事提名经 2023 年第二次临时股东大会审议通过前， ……
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