公告日期：2023-09-14

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董华林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2023年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派方案议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2023年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年半 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理 2023 年半年度权益分派相关事宜议
案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事
宜。包括但不限于：

（1）权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）权益分派工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）与权益分派相关的其他一切事宜。

（7)本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会各位董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司董事会进行换届选举。现任命董华林、汪喻珍、王磊、董芳、 董彩云为公司第三届董事会代表董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时
股东大会决议通过之日起生效。

相关内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监 事换届公告》(公告编号:2023-022)。

上述任命董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形，不属……
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