
公告日期:2023-09-14
证券代码:872512 证券简称:华兴科技 主办券商:长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董华林先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数25,736,548 股,占公司有表决权股份总数的 96.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2023年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘会计 师事务所的公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,736,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年半年度权益分派方案议案》
1.议案内容:
本议案内容详见 2023年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年半 年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,736,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理 2023 年半年度权益分派相关事宜议
案》
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事
宜。包括但不限于:
(1)权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审;
(2)权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理;
(3)权益分派工作备案及股东变更登记工作;
(4)公司章程变更;
(5)权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(6)与权益分派相关的其他一切事宜。
(7)本次权益分派授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月。2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,736,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议
案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会各位董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定,公司董事会进行换届选举。现任命董华林、汪喻珍、王磊、董芳、 董彩云为公司第三届董事会代表董事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时
股东大会决议通过之日起生效。
相关内容详见 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监 事换届公告》(公告编号:2023-022)。
上述任命董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理 人员的情形,不属……
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