公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-025

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董华林先生

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖北华兴机械科技股份有限公司选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2023-025

司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举董华林先生为第三届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即 2023 年 09 月
14 日至 2026 年 09 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湖北华兴机械科技股份有限公司聘任公司总经理的议案》1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定， 拟聘汪喻珍任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满，即自 2023 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于湖北华兴机械科技股份有限公司聘任财务负责人的议案》1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，拟聘潘小兰任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满，即自 2023 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于湖北华兴机械科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，拟聘罗晓燕任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满，即自 2023 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司
董事……
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