公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-015

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董华林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关
联担保的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 7 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银 行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊 2为关联方，回避表决，因为
全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章 程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等 关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 7 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银 行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-015

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊 2为关联方，回避表决，因为
全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章 程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等 关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。
（三）审议通过《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关
联方为公司提供无息借款的议案》
1.议案内容：

一、本次交易概述及目的

根据公司业务规模扩大和经营发展需要，为促进公司业务的进一步发展， 满足公司生产经营及业务发展的资金要求，保持充沛现金流，公司股东董华林、 董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关联方（下称“实际贷款人”） 自愿 向公司提供免收利息的借款，无其他任何额外费……
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