
公告日期:2024-07-22
公告编号:2024-015
证券代码:872512 证券简称:华兴科技 主办券商:长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董华林
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数25,736,548 股,占公司有表决权股份总数的 96.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2024-015
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关
联担保的议案》
1.议案内容:
相关内容详见 2024 年 7 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银 行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,736,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊 2为关联方,回避表决,因为
全部股东均回避无法形成有效表决,依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章 程》第八十条:关联交易事项如因关联方回避,无法形成有效表决时,则该等 关联方无需履行回避程序,可以参与投票表决,并计入有效表决总数。
(二)审议通过《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担
保的议案》
1.议案内容:
相关内容详见 2024 年 7 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银 行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:
公告编号:2024-015
普通股同意股数 25,736,548 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊 2为关联方,回避表决,因为
全部股东均回避无法形成有效表决,依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章 程》第八十条:关联交易事项如因关联方回避,无法形成有效表决时,则该等 关联方无需履行回避程序,可以参与投票表决,并计入有效表决总数。
(三)审议通过《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关
联方为公司提供无息借款的议案》
1.议案内容:
一、本次交易概述及目的
根据公司业务规模扩大和经营发展需要,为促进公司业务的进一步发展, 满足公司生产经营及业务发展的资金要求,保持充沛现金流,公司股东董华林、 董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2或其指定关联方(下称“实际贷款人”) 自愿 向公司提供免收利息的借款,无其他任何额外费……
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