公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-022

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董华林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派方案议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2024 年半 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-022

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理 2024 年半年度权益分派相关事宜议
案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事
宜。包括但不限于：

（1）权益分派工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）权益分派工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）权益分派工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）权益分派完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）与权益分派相关的其他一切事宜。

（7)本次权益分派授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《湖北华兴机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》……
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