公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-002

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董华林先生

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-002

为促进银 企良好发展，结合公司当前财务状况，公司拟向中国工商银行 股份有限公司京山支行再次申请贷款 500 万元，结合第三届董事会第六次会 议审议通过未实施的贷款 500 万元（公告编号：2024-024），此次向中国工商 银行股份有限公司京山支行预计贷款共计 1000 万元，该笔贷款由股东董华林、 肖菊姣；董芳及其配偶王磊 1；汪喻珍及其配偶王典林；王磊 2及其配偶陈嫽提 供连带责任担保，且公司无需承担任何担保费用。具体事宜以公司与中国工商 银行股份有限公司京山支行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊 2 无偿为公司提供担保，公司属于
单方面受益，依据全国股转公司相关规则，可以免于按照关联交易事项进行审 议。因此关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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