公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-015

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技
股份有限公司四楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,736,548 股，占公司有表决权股份总数的 96.03%。

公告编号：2025-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关
联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行 申请抵押贷款和向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊 2为关联方，回避表决，因为
全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章 程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等 关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担
保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行

公告编号：2025-015

申请抵押贷款和向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,736,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东董华林、肖菊姣、董芳、汪喻珍、王磊 2为关联方，回避表决，因为
全部股东均回避无法形成有效表决，依据《湖北华兴机械科技股份有限公司章 程》第八十条：关联交易事项如因关联方回避，无法形成有效表决时，则该等 关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。
（三）审议通过《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊 2 或其指定关
联方为公司提供无息借款的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（w……
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