公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-023

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐
湖北华兴机械科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董华林先生

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司

公告编号：2025-023

拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项，根据《公司法》、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合 公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订及新增《内 幕信息知情人登记管理制度》。

本次拟修订及拟新增制度如下：

2.1《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（公告编号：2025-026）；

2.2《关于修订<董事会制度>的议案》（公告编号：2025-027）；

2.3《关于修订<股东会制度>的议案》（公告编号：2025-028）；

2.4《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2025-030）；

2.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-031）；

2.6《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2025-032）；

2.7《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2025-033）；

2.8《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（公告编号：2025-034）；
2.9《关于修订<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2025-035）；

2.10《关于新增<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（公告编号：2025- 036）。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》等事项，根据《公司法》、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。