公告日期：2019-04-17

江苏创美城市服务股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式通知

5.会议主持人：董事长韩宝兵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公

并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目 影响金额

名称

根据《财政部关于修订印发2018年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会 应收票据及应收账款 15,634,743.83

[2018]15号），在资产负债表中删除原“应

收票据”及“应收账款”项目，将其整合为 应收票据 150,000.00

新增的“应收票据及应收账款”项目，反

映资产负债表日以摊余成本计量的、企

业因销售商品、提供服务等经营活动应 应收账款

收取的款项，以及收到的商业汇票，包 15,484,743.83

括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

根据《财政部关于修订印发2018年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会 利息费用 -

[2018]15号），在利润表“财务费用”下新

增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反

映为筹集生产经营所需资金等而发生的 利息收入 12,825.98

应予费用化的利息支出和确认的利息收

入。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，就对2018年工作情况的回顾和对2019年工作的安排，形成《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会在对2018年工作总结的基础上形成了《2018年度董事会工作报告》，就2018年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了2019年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

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