公告日期：2019-04-17

江苏创美城市服务股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩宝兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示

会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目 影响金额

名称

根据《财政部关于修订印发2018年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会 应收票据及应收账款 15,634,743.83

[2018]15号），在资产负债表中删除原“应

收票据”及“应收账款”项目，将其整合为 应收票据 150,000.00

新增的“应收票据及应收账款”项目，反

映资产负债表日以摊余成本计量的、企

业因销售商品、提供服务等经营活动应 应收账款

收取的款项，以及收到的商业汇票，包 15,484,743.83

括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

根据《财政部关于修订印发2018年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会 利息费用 -

[2018]15号），在利润表“财务费用”下新

增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反

映为筹集生产经营所需资金等而发生的 利息收入 12,825.98

应予费用化的利息支出和确认的利息收

入。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会在对2018年工作总结的基础上形成了《2018年度监事会工作报告》，就2018年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，截止2018年12月31日，挂牌公司实现净利润5,508,660.32元，按10%提取盈余公积550,866.03元，2018年期末未分配利润余额7,020,456.10元，根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本20,000,000为基数，股东每10股派发现金红利3.5元人民币。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情见公司于2019年4月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。