公告日期：2022-01-19

江苏启创环境科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村

主办券商:西南证券

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

2022年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

许海民 张云芳 韩胜军

许海龙 薛泽旭 张志连

张立渊

全体监事签名：

许 达 吴轶林 毛 亚

全体高级管理人员签名：

许海民 薛泽旭 王赫晨

江苏启创环境科技股份有限公司（加盖公章）
2022/1/13

目录

声明 ...... - 1 -
目录 ...... - 2 -
释义 ...... - 3 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 4 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有） ......- 11 -
四、 定向发行有关事项的调整情况（如有）......- 14 -
五、 有关声明 ......- 15 -
六、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、启创环境、发行人 指 江苏启创环境科技股份有限公司

发行对象 指 无锡国联新禾投资中心（有限合伙）

公司章程 指 《江苏启创环境科技股份有限公司章程》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

股份认购协议 指 江苏启创环境科技股份有限公司股份认购
协议

西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司

审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构 指 天源资产评估有限公司

律师事务所 指 北京德恒（深圳）律师事务所

董事会 指 江苏启创环境科技股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏启创环境科技股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

定向发行说明书 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。