公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-008

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏启创环境科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：许达
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结，并对 2026 年度的工作做
出规划。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏启创环境科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

关联监事张正良回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保
的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏启创环境科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。
2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏启创环境科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。
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