公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-007

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州时代银通软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王泽霞、张建安在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王泽霞，女，1965 年 5 月出生，杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授，
中南财经政法大学博士，上海财经大学博士后，曾任杭州电子科技大学财经学院院长、会计学院院长，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长等。现任灿芯半导体（上海）股份有限公司独立董事，季丰电子股份有限公司独立董事，临安农商银行独立董事。2020 年 9 月至今，任本公司独立董事，独立董事任期为
2023 年 6 月至 2026 年 6 月。

张建安，男，1962 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙
江 广播电视大学法律专业，大专学历。1988 年 3 月至 1992 年 5 月在浙江联合
律师 事务所第一所执业，1993 年 2 月至 2022 年 5 月在浙江东南律师事务所执
业，2022 年 5 月至今在杭州市上城区凯旋法律服务所担任顾问。2024 年 9 月至
今，任本公司独立董事，独立董事任期为 2024 年 9 月至 2026 年 6 月。

公告编号：2026-007

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事王泽霞、张建安会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王泽霞 4 4 0 0 否 2

张建安 4 4 0 0 否 2

2025 年度独立董事王泽霞、 张建安已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王泽霞、张建安对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第三届董事会 《关于 2024 年年度报告及摘要的 同意

月 25 日 第十次会议 议案》《关于 2024 年度利润分配

方案的议案》……
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