公告日期：2026-04-21

证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券
杭州时代银通软件股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋汶达先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年年度报告》和《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，编制完成 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2025 年年度工
作情况，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事王泽霞、张建安任职期间严格按照《公司法》等规定认真、勤勉、谨慎履行职责，现就 2025 年度履行独立董事职责情况作出汇报，具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》……
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