公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-013

证券代码：872517 证券简称：白龙茶业 主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路179号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电话方式发出

5.会议主持人：张正勇先生

6.会议列席人员：监事会主席李勤女生、监事李加坤先生、职工监事方杨进女生7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南景谷白龙茶业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见于公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《2018年半年度报 告 》（ 公告编号：

公告编号：2018-013

2018-012）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

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