公告日期：2019-05-06

云南景谷白龙茶业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路179号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张正勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年年度股东大会的通知已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露（公告编号：2019-003）。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数10,106,000股，占公司有表决权股份总数的92.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

编号为2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数10,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数10,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度报告摘要和2018年年度报告》议案

1.议案内容：

详见于公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》和《2018年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数10,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2019-001。

2.议案表决结果：

同意股数10,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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