公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-013

证券代码：872517 证券简称：白龙茶业 主办券商：东吴证券

云南景谷白龙茶业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：张正勇董事长

6.会议列席人员：监事会李加坤主席、徐昌林监事、方杨进监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司董事会结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。从公司实际出发，利润分配提议如下：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 2,190,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司第二届董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟提名张正勇、刘学云、李宏坤、张益逍、潘震、李强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。第三届董事会董事候选人张正勇、刘学云、李宏坤、张益逍、潘震、李强的简历详见附件《第三届董事会董事候选人简历》。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股

公告编号：2022-013

东大会选举产生即自然终止。 张正勇、刘学云、李宏坤、张益逍、潘震、李强不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2022 年 9 月 05
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