公告日期：2018-03-30

证券代码：872517 证券简称：白龙茶业 主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

云南景谷白龙茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年3月30日以现场投票表决的方式在公司会议室召开，会议通知于会议前10日电话方式通知全体监事。公司现有监事3名，出席本次会议并表决的监事3名，占全体监事人数的100%。会议由监事会主席李勤女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1） 2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2） 2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统的相关规定，未发现公司2017年年度报告及其摘要

所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地

反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告及其摘要的

编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

（4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2018年3月30日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年

度报告》（公告编号：2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告

编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》，并提请

股东大会审议。

1、议案内容：

《2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（四）审议通过《2018年度财务预算方案的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

《2018年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案无需回避。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定:拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00元人民币现金股利 （含税）。共派发现金股利1,095,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《云南景谷白龙茶业股份有限公司2017年度利润分配预案公告》（公告编号：……
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