公告日期：2018-03-30

证券代码：872517 证券简称：白龙茶业 主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

云南景谷白龙茶业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2018年3月30日在公司会议室召开。董事会于会议召开前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长张正勇先生主持，公司监事、信息披露负责人及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》，并提请

股东大会审议。

1、议案内容：

《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

《2017年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

详见公司于 2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》

（公告编号：2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务预算方案的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

《2018年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（六）审议通过《2017年度利润分配方案的议案》，并提请股

东大会审议。

1、议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定:拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利1,095,000.00元（含税），

剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《云南景谷白龙茶业股份有限公司2017年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-007）。2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议……
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