公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-025

证券代码：872517 证券简称：白龙茶业 主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张正勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年第三次临时股东大会的通知公告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc ）上披露（ 公告编号：2019-023）。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 9,634,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

公告编号：2019-025

因公司战略发展需要，公司经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中信建投证券股份有限公司签署《云南景谷白龙茶业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，约定解除协议自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《云南景谷白龙茶业股份有限公司关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议相关事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数 9,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

公告编号：2019-025

1.议案内容：

公司拟与东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。协议自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于授权董事会全权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。