公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-019

证券代码：872517 证券简称：白龙茶业 主办券商：中信建投
云南景谷白龙茶业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：张正勇先生

6.会议列席人员：监事会主席李加坤先生，监事徐昌林先生，职工监事方杨进女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，因公司发展的需要，经董事会综合评估，现拟定改聘亚太（集团）会

公告编号：2019-019

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。经公司与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通并友好协商，双方已解除业务合作关系。该所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司变更会计师事务所需提交
股东大会审议，故董事会拟于 2019 年 11 月 12 日 8 时 30 分在公司会议室召开
2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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