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发表于 2021-01-15 15:37:25 股吧网页版
白龙茶业:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-15


公告编号:2021-001

证券代码:872517 证券简称:白龙茶业 主办券商:东吴证券
云南景谷白龙茶业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点:云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人:张正勇先生

6.会议列席人员:监事会李加坤先生、徐昌林先生、方杨进女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司内部管理机构设置》的议案
1.议案内容:

根据公司发展的需要,现将拟设置的 2021 年公司内部管理机构呈报如下:
一、公司组织机构由股东大会、监事会、董事会、党支部、工会委员会组成。并成立社会治安综合治理领导小组、安全生产领导小组、保密工作领导小组。
二、公司根据业务需要设总经理一名,副总经理二名。设立营销部、办公室、

公告编号:2021-001

财务科、质检科、精制加工车间、研发部、物管科、茶树良种场(含蛮专茶场、嘎胡茶场、大山茶场、大户那茶场、新塘茶场、双龙茶场)作为日常办事机构。各部门均为总经理领导下的办事机构,对总经理负责并报告工作。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容:

因公司发展的需要,公司董事长不再兼任总经理。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长张正勇先生提名,董事会拟聘请刘学云先生担任公司总经理,任期二年(自董事会决议做出之日起至第二届董事会届满之日止)。

刘学云先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理刘学云先生提名,董事会拟聘请张益逍先生担任公司副总经理,任期二年(自董事会决议做出之日起至第二届董事会届满之日止)。

张益逍先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公告编号:2021-001

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司经理层待遇及奖惩》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》第一百零二条第十条规定,关于公司经理层待遇及奖惩的议案提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司管理制度》的议案
1.议案内容:

根据《公司章程》第一百零二条第十一条规定,现将修订的拟执行的《公司管理制度》提交董事会……
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