
公告日期:2024-10-28
公告编号:2024-015
证券代码:872518 证券简称:赛立信 主办券商:开源证券
广东赛立信数据资讯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮
件方式发出
5.会议主持人:黄学平
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-015
为提高广东赛立信数据资讯股份有限公司(以下简称“公司”)资金收益率,满足企业的发展经营需要,公司拟投资参与广东中保特卫保安服务有限公司(以
下简称“中保特卫”)2024 年 10 月-2027 年 9 月门卫服务项目。中保特卫为项目
服务方,承包项目所有服务内容,并向合作项目投入资金人民币 200 万元,并将此项目的所有收益作为合作条件投入,占股 55%;公司投入资金人民币 300 万元,占股 45%。双方按照各自占股比例享受本项目的收益。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:董事刘佳认为合作投资项目存在重大不确定性
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》等规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东赛立信数据资讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广东赛立信数据资讯股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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