公告日期：2020-04-23

证券代码：872518 证券简称：赛立信 主办券商：开源证券
广东赛立信数据资讯股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 点 0 分。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872518 赛立信 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所贾喆、汤星律师。
（七）会议地点

广州市越秀区环市东路 334 号市政中环大厦 17 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，董事长汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度
工作计划。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作完成情况及 2020
年度工作计划。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

根据公司发展需要，拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020 年度的财务审计机构。
（九）审议《关于修订<公司章程>》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于制订公司<承诺管理制度>》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-010）。
（十一）审议《关于制订公司<募集资金管理制度>》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-011）。
（十二）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。（十三）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。（十四）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》……
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