公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-012

证券代码：872519 证券简称：兴中股份 主办券商：开源证券
安徽兴中新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：8 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪鸿

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准 或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-012

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依 据法律法规对公司进行审计。在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职责， 遵守独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，拟续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第一百九十六条 若公司向全国股
转公司申请终止挂牌或被强制摘牌
的，应对投资者的投资权益做如下保
护：

公司向全国股转公司申请终止挂牌
的，应召董事会、股东大会审议终止
挂牌相关事项，股东大会须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌
的具体原因、终止挂牌后的发展战
略 、异议股东保护措施、股票停复牌
安排等。

若公司申请股票在全国股转公司终

公告编号：2022-012

止挂牌的，应当充分考虑股东的合法
权益，并对异议股东作出合理安排，
公司应设置与终止挂牌……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。