公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-016

证券代码：872519 证券简称：兴中股份 主办券商：开源证券
安徽兴中新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日上午 9：00。

公告编号：2022-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872519 兴中股份 2022 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计。在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职责，尊享独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司审计工作，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第一百九十六条 若公司向全国股转
公司申请终止挂牌或被强制摘牌的，

公告编号：2022-016

应对投资者的投资权益做如下保护：
公司向全国股转公司申请终止挂牌
的，应召董事会、股东大会审议终止
挂牌相关事项，股东大会须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的
具体原因、终止挂牌后的发展战略 、
异议股东保护措施、股票停复牌安排
等。

若公司申请股票在全国股转公司终止
挂牌的，应当充分考虑股东的合法权
……
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