公告日期：2021-05-17

证券代码：872520 证券简称：皋液重工 主办券商：金元证券
南通皋液重工股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：南通皋液重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵秀芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数2279.07 万股，占公司有表决权股份总数的 99.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事沈良健因私人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 2279.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 2279.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

1.议案内容：

议案详细内容请见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司 2020 年年度报告》和《南通皋液重工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 2279.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2020 年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 317017号），提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 2279.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2020 年度财务审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》，提请
股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 2279.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在 2020 年财务决算的基础上，根据 2020 年度财务审计报告，编制了
《2021 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 2279.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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