公告日期：2022-04-25

证券代码：872520 证券简称：皋液重工 主办券商：金元证券
南通皋液重工股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集召开程序、议案内容和审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872520 皋液重工 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师事务所律师两名。
（七）会议地点

南通皋液重工股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
（三）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

议案详细内容请见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信
年年度报告》和《南通皋液重工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度审计报告》

公司 2021 年度的财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 317019 号），提请股东大会审议。
（五）审议《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

议案详细内容请见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》。
（六）审议《监事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

议案详细内容请见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通皋液重工股份有限公司监事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》。
（七）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年度财务审计报告编制了《2021 年度财务决算报告》，提请
股东大会审议。
（八）审议《2022 年度财务预算报告》

公司在 2021 年财务决算的基础上，根据 2021 年度财务审计报告，编制了
《2022 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。
（九）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司的资金状况，公司 2021 年度不进行利润分配，提请股东大会审议。

（十）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，提请股东大会审议。（十一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案详细内容请见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南……
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