公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-020

证券代码：872520 证券简称：皋液重工 主办券商：金元证券
南通皋液重工股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：南通皋液重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵秀芬
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案详细内容请见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2020-020

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的南通皋液重工股份有限公司《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 8 日上午 9 时在公司会议室召开南通皋液重工股份有
限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《任命沈良健先生为公司财务总监》议案
1.议案内容：

鉴于王恒林先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，任命沈良健先生为公司财务总监，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-020

（四）审议《选举赵新华先生为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司王恒林先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会补选赵新华先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况

关联董事邵正国、赵秀芬、邹俊丽回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。