
公告日期:2020-09-02
公告编号:2020-023
证券代码:872520 证券简称:皋液重工 主办券商:金元证券
南通皋液重工股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020年 8 月 24 日审议并通过:
任命沈良健先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 8 月 24 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 209,300 股,占公司股本的 0.91%,不是失信联合惩戒对象。
选举赵新华先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 524,400 股,占公司股本的 2.28%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由赵秀
芬主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
由于王恒林先生因个人原因辞去公司董事及财务负责人职务,导致董事会成员低于法定最低人数,同时财务负责人职务空缺。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会补选赵新华先生为公司新任董事,任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,同时任命沈良健先生为公司新任财务负责人,任期三年,自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2020-023
赵新华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 9 月出生,毕业于北京工业
学院液压机械专业,大专学历,工程师。1982 年 10 月至 1997 年 3 月,就职于如皋市
液压件厂,历任普通工人、部长;1997 年 4 月至 2017 年 3 月就职于南通皋液液压机有
限公司,历任副总经理、总经理;2017 年 4 月至今,担任南通皋液重工股份公司副总经理,持有公司 2.28%股份。
沈良健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 1 月出生,毕业于江苏广播
电视大学统计学专业,中专学历。1981 年 10 月至 1989 年 6 月,就职于如皋市白蒲轧
花厂,历任普通工人、财务统计;1989 年 7 月至 1992 年 6 月,学习;1992 年 7 月至
2004 年 2 月,就职于如皋市白蒲轧花厂,历任经营科长、副厂长、副书记;2004 年 3
月至 2017 年 3 月,就职于南通皋液液压机有限公司,担任支部书记、生产经理;2017年 4 月至今,担任南通皋液重工股份公司董事,持有公司 0.91%股份。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
由于王恒林先生因个人原因辞去公司董事职务,导致董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会补选赵新华先生为公司新任董事,任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事及财务负责人的任免未对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
公告编号:2020-023
南通皋液重工股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 9 月 2 日
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