公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-020

证券代码：872521 证券简称：安徽华辰 主办券商：国元证券
安徽华辰造纸网股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872521 安徽华辰 2025 年 11 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司向中国农业银行股份有

1 限公司芜湖经济技术开发区支行 √

申请贷款的议案

关于关联方为公司贷款提供担保

2 √

的议案

公告编号：2025-020

议案一：关于公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请贷款的议案

具体内容请详见：2025 年 11 月 5 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《八届十七次董事会决议公告》（公告编号：2025-017）。

议案二：关于关联方为公司贷款提供担保的议案

具体内容请详见：2025 年 11 月 5 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（一），回避表决股东为（新的集团有限公司、芜湖新的创意产业园有限公司）

议案序号为（二），回避表决股东为（新的集团有限公司、芜湖新的创意产业园有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。