公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-005

证券代码：872521 证券简称：安徽华辰 主办券商：国元证券
安徽华辰造纸网股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日 以书面及电话通知方式
发出
5.会议主持人：黄生堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举审议第九届监事会非职工代表监事候
选人议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-005

因公司第八届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等规定,现推选黄生堂先生、张宏斌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘任政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 10 日

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