公告日期：2023-09-01

证券代码：872522 证券简称：腾飞人才 主办券商：长江承销保荐
湖北腾飞人才股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872522 腾飞人才 2023 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张军为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名张军为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，张军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。（二）审议《关于提名胡宝荣为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名胡宝荣为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，胡宝荣符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名张洁为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名张洁为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，张洁符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。（四）审议《关于提名黄露为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄露为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，黄露符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。（五）审议《关于提名齐振东为湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名齐振东为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，齐振东符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名但婷婷为湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》……
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