公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：872522 证券简称：腾飞人才 主办券商：长江承销保荐
湖北腾飞人才股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，并据此修改《公司章程》相应条

公告编号：2024-015

款。具体情况如下：

变更前：第十二条 公司的经营范围：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；职业中介活动；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；汽车零部件及配件制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；纸制品制造；物业管理；物业服务评估；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通迅设备销售；通信设备制造；普通货物仓储服务；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

变更后：第十二条 公司的经营范围：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；职业中介活动；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；招投标代理服务；承接档案服务外包；汽车零部件及配件制造；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；包装服务；纸制品制造；物业管理；物业服务评估；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产线管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训

公告编号：2024-015

活动）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通信设备销售；通信设备制造；普通货物仓储服务；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；餐饮服务；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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