公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-024

证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江证券
权星智控系统工程（上海）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区环城北路 152 号公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：沈海彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事华志亮因其他事务安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

总结 2022 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《权星智控 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）、《权星智控 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

从公司实际经营角度出发，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，并降低公司融资成本，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司

公告编号：2023-024

未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司《2023 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。