公告日期：2023-06-26

证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江承销保荐
权星智控系统工程（上海）股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 11 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872523 权星智控 2023 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市奉贤区环城北路 152 号权星智控系统工程（上海）股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《提名梁世春先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名梁世春先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,125,000 股，占公司股本的 63.75%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《提名顾春亮先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名顾春亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,375,000 股，占公司股本的21.25%，不是失信联合惩戒对象。
（三）审议《提名莫永生先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名莫永生先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第四次临时股东大会
决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《提名阎桂财先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名阎桂财先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）审议《提名黄松林先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名黄松林先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）审议《提名李成平先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李成平先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（七）审议《提名李静女士为公司第三届董事会独立董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李静女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（八）审议《提名张海光女士为公司第三届董事会独立董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，
现提名张海光女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2023 年第四次……
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