
公告日期:2023-07-11
公告编号:2023-045
证券代码:872523 证券简称:权星智控 主办券商:长江承销保荐
权星智控系统工程(上海)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:上海市奉贤区环城北路 152 号公司会议室
3.会议召开方式:现场与线上会议结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:梁世春
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事梁世春因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举梁世春先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-045
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举梁世春先生为公司第三届
董事会董事长,任期三年,自 2023 年 7 月 11 日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任莫永生先生为公司总经理》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,聘任莫永生先生为公司总经理,
任期三年,自 2023 年 7 月 11 日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任阎桂财先生为财务总监(财务负责人),董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,聘任阎桂财先生为财务总监(财
务负责人),董事会秘书,任期三年,自 2023 年 7 月 11 日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-045
《权星智控系统工程(上海)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
权星智控系统工程(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日
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