公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-045

证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江承销保荐
权星智控系统工程（上海）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区环城北路 152 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与线上会议结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁世春

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事梁世春因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举梁世春先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-045

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举梁世春先生为公司第三届
董事会董事长，任期三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任莫永生先生为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任莫永生先生为公司总经理，
任期三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任阎桂财先生为财务总监（财务负责人），董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任阎桂财先生为财务总监（财
务负责人），董事会秘书，任期三年，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-045

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
权星智控系统工程（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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