
公告日期:2024-02-07
公告编号:2024-004
证券代码:872523 证券简称:权星智控 主办券商:长江承销保荐
权星智控系统工程(上海)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁世春
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员及召集 人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定,本次股东大会的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
公告编号:2024-004
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司住所暨拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟变更公司住所,并根据《中华人民共和国公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定,修订《公司章程》的部分条款,详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于 变更公司住所暨拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
《权星智控系统工程(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
权星智控系统工程(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日
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