公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江承销保荐
权星智控系统工程（上海）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为权星智控系统工程（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李静、张海光、方宗在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第二届董事会第十四次会议提名、2023 年第四次临时股东大会审议通过，聘请李静女士、张海光女士、方宗先生为公司第三届董事会独立董事，三位独立董事基本情况如下：

李静，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生学历。主要工作经历
为：2011 年 10 月至今，在上海大学机电工程与自动化学院机械自动化工程系任职，现任机电工程与自动化学院机械自动化工程系教授。

张海光，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历。主要工作经
历为：2004 年 4 月至 2010 年 9 月，任内蒙古工业大学机械学院讲师；2011 年 4
月至 2013 年 6 月，任上海大学控制科学与工程专业流动站博士后；2013 年 6 月
至 2020 年 11 月，历任上海大学机电工程与自动化学院讲师、副教授；2019 年
12 月至 2020 年 12 月，奥地利维也纳大学访问学者；2020 年 12 月至今，任上海
大学教务部副教授。

公告编号：2024-018

方宗，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。主要工作经历
为：2009 年 6 月至今，在上海大学管理学院会计系任职，现任会计系讲师及副主任职务。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李静、张
海光、方宗会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李静 4 4 0 0 否 2

张海光 4 4 0 0 否 2

方宗 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事李静、张海光、方宗对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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