公告日期：2025-03-21

证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江承销保荐
权星智控系统工程（上海）股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 3 月 21 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范权星智控系统工程（上海）股份有限公司（下称“公司”）
股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《权星智控系统工程（上海）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），参照《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及
本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第三条 本规则是股东大会审议决议议案的基本行为准则。在本规则中，
股东大会指公司股东大会，股东指公司所有股东。

第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司章程》中规定的职
权。

第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的
情况下，股东大会可以授权董事会行使股东大会的部分职权。股东大会应秉持谨慎、合理的原则进行对董事会的授权，股东大会授予董事会审批公司购买和出售资产、对外投资、租入或者租出资产等交易事项及公司关联交易方面的具体标准，根据《公司章程》之约定施行。

第六条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的上述职权范围
内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，需要召开年度股东
大会和临时股东大会的情况及召开时间依照《公司章程》的规定执行。

第三章 股东大会的召集

第八条 董事会应当按照《公司章程》中规定召集股东大会。

第九条 监事会向董事会提议召开临时股东大会的，应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定、在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。该书面请求应阐明会议议题，并提出内容完整提案。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。该书面请求所列会议议题和提案应与提交给董事会的完全一致。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持……
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