公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-003

证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江承销保荐
权星智控系统工程（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条：独立董事有权向董事会提 第四十九条：监事会有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会，并应当以书面召开临时股东大会的提议，董事会应当 形式向董事会提出。董事会应当根据根据法律、行政法规和本章程的规定， 法律、行政法规和本章程的规定，在
在收到提议后 10 日内提出同意或不同 收到提案后 10 日内提出同意或不同意
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东大会的，将
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 在作出董事会决议后的 5 日内发出召
东大会的通知；董事会不同意召开临时 开股东大会的通知，通知中对原提议
股东大会的，将说明理由并公告。 的变更，应征得监事会的同意。

监事会有权向董事会提议召开临时股东 董事会不同意召开临时股东大会，或大会，并应当以书面形式向董事会提出。 者在收到提案后 10 日内未作出反馈董事会应当根据法律、行政法规和本章 的，视为董事会不能履行或者不履行

公告编号：2025-003

程的规定，在收到提案后 10 日内提出同 召集股东大会会议职责，监事会可以意或不同意召开临时股东大会的书面反 自行召集和主持。
馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东大会的通知，通知中对原提议的变更，
应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者
在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视
为董事会不能履行或者不履行召集股东
大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第七十一条：在年度股东大会上，董事 第七十一条：在年度股东大会上，董会、监事会应当就其过去一年的工作向 事会、监事会应当就其过去一年的工股东大会作出报告，每名独立董事也应 作向股东大会作出报告。
作出述职报告。
第八十一条：股东（包括股东代理人） 第八十一条：股东（包括股东代理人）以其所代表的表决权的股份数额行使表 以其所代表的表决权的股份数额行使
决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
公司控股子公司不得取得公司的股份。 公司控股子公司不得取得公司的股确因特殊原因持有股份的，应当在一年 份。确因特殊原因持有股份的，应当内依法消除该情形。前述情形消除前， 在一年内依法消除该情形。前述情形相关子公司不得行使所持股份对应的表 消除前，相关子公司不得行使所持股决权，且该等股份不计入出席股东大会 份对应的表决权，且该等股份不计入
有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有
权的股份总数。 表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可的股东可以向公司股东征集其在股东大 以向公司股东征集其在股东大会上的会上的投票权。征集投票权人应当向征 投票权。征集投票权人应当向征集人集人充分披露具体投票意向等信息，且 充分披露具体投票意向等信息，且不

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不得以有偿或变相有偿的方式进行。 得以……
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