公告日期：2026-04-27

证券代码：872523 证券简称：权星智控 主办券商：长江承销保荐
权星智控系统工程（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 9:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872523 权星智控 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（上海）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司董事会 2025 年度工作报告》 √

2 《公司监事会 2025 年度工作报告》 √

3 《提名周多红先生为公司第三届监事会监事议案》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

6 《公司 2025 年度权益分派预案》 √

7 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

8 《公司续聘 2026 年度财务审计机构议案》 √

9 《公司 2026 年度利用闲置自有资金委托理财议案》 √

10 《公司 2026 年度向银行申请信贷额度议案》 √

1. 审议《公司董事会 2025 年度工作报告》；

根据公司 2025 年实际经营情况，主要从 2025 年度公司经营情况回顾、2025
年度董事会工作、2026 年经营工作计划等方面进行汇报，并编制了《公司董事会 2025 年度工作报告》。
2. 审议《公司监事会 2025 年度工作报告》；

监事会编制了《公司监事会 2025 年度工作报告》。监事会主席对 2025 年监
事会工作进行了总结，并对 2026 年度监事会工作做出了计划。
3. 审议《提名周多红先生为公司第三届监事会监事议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《权星智控监事任命公告》（公告编号：2026-008）。4. 审议《公司 2025 年度财务决算报告》；

根据 2025 年度公司生产经营状况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，
编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
5. 审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》；

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