公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-022

证券代码：872524 证券简称：雅诺科技 主办券商：恒泰证券
深圳市雅诺科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日13时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-022

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东创安律师事务所刘其湘、唐钱律师。
（七）会议地点
深圳市龙岗区横岗街道四联社区228工业区48号4A厂房3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

《2018年年度报告及摘要》
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

《2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

依据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。（七）审议《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

公告编号：2019-022

台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市雅诺科技股份有限公司董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-020）。（八）审议《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市雅诺科技股份有限公司监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-021）。三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人
本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份
证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并
由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证；
（5）股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月18日9:00-10:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区横岗街道四联社区228工业区48号4A厂房3
楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书周……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。