公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-031

证券代码：872524 证券简称：雅诺科技 主办券商：恒泰证券
深圳市雅诺科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈添德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数52,419,900股，占公司有表决权股份总数的89.38%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更对外投资主体》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅诺科技股份有限公司对外投资的公告》

公告编号：2019-031

（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数52,419,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市雅诺科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

深圳市雅诺科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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