公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-013

证券代码：872524 证券简称：雅诺科技 主办券商：恒泰证券
深圳市雅诺科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈添德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数51,074,400
股，占公司有表决权股份总数的87.09%。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-013

具体内容详见《全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-009），已于2019年5月28日刊登于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

同意股数51,074,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市雅诺科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

深圳市雅诺科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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