公告日期：2018-04-23

证券代码：872526 股票简称：博志成 主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十一次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。董事 长程光水先生已于会议召开8日前以书面方式通知全体董事，本 次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长程光水先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真的审议，现场投票表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于2017年度总经理工作报告》的议案。

1．议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2017年度工作报告。

2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告》的议案。

1．议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年工作情况。

2.表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2017年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2018年度财务预算方案》的议案。

1.议案内容：根据公司2017年财务报表、2017年财务状况及业

务发展情况，由董事会编制公司2018年财务预算报告。

2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2017年度利润分配预案》的议案。

1.议案内容：根据北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对2017年度实现的净利润不作分配。

2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2017年度报告全文及摘要》的议案。

1.议案内容：具体内容详见公司于2017年4月23日在全国中

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上披露的《北京博志

成在线科技股份有限公司2017年年度报告》、《北京博志成在线科技

股份有限公司2017年年度报告摘要》。

2.表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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